テザー(USDT)&ビットフィネックス問題再燃…巨額損失の隠蔽?ビットコイン暴落の経緯まとめ

   

スキャム 仮想通貨 ビットコイン

こんにちは、Makiです!(‘ω’)ノ

昨日の朝、すごかったですね。

昨日の私「おはぎゃーーーーーーアンギャーーーー!!!!!!(n回目)

朝Twitterを開いて察したのですが、おはぎゃーというよりもドン引きという言葉が合ってるんじゃないか。

下落 暴落

61万円台だったビットコイン(BTC)が、56万円台にドスーンと暴落してしまいましたね。

気が付いたら戻ってるけど。意味わかんねえ。

こりゃどういうことだ?とザワザワしていたところにやってきたのが、テザー問題です(´・ω・`)

今回は、これまでのテザー問題のまとめとこのたびの暴落にテザーがどのような関係があったのか、詳しくまとめていきたいと思います♪

Tether(テザー)について解説♪

Tether 仮想通貨

そもそも、テザーとは?(・ε・)

アメリカにあるTether(テザー)という企業が発行する、仮想通貨のことです。

ティッカーシンボルは「USDT」となっていて、USDと名の付くとおり「米ドル(USD)」と価格が連動していることが特徴です。

↓ティッカーシンボルって?解説しています♪↓

こうした、特定の資産価値と連動(裏付けられている)している仮想通貨のことを「ステーブルコイン」といいます。

テザーはステーブルコインの一種…ということですね!

テザーのほかにも、米ドルの価格と連動しているステーブルコインがあります。

米ドル連動の「法定通貨担保型」ステーブルコイン
  • テザー(USDT)
  • トゥルーユーエスディー(TUSD)
  • ユーエスディーコイン(USDC)

などがあります♪(∩´∀`)∩

私たちが知っているビットコイン(BTC)などの仮想通貨に比べると、テザーなどのステーブルコインは価格変動が小さく、安定していると言えます。

価格変動が大きい仮想通貨は、ほかの金融商品に比べて「ボラがオイシー!(゜∀゜)」となるのですが、一方で投資家のリスクが大きいことが問題となっています(´・ω・`)

このリスクを少なくするために、ステーブルコインが生み出されているってことなんですね。

疑惑の目が向けられているテザー

Tether

では、そんなステーブルコインのひとつであるテザーに白羽の矢が立っているのはどうしてでしょうか…?(´・ω・`)

実はテザー、これまでにいくつもの疑惑が…(T_T)

まずは、USDTが発行される仕組みを見てみましょう。

テザーを発行するためにはその価値に裏付けされる本物の米ドルを用意しておく必要があり、実際にドルを担保にして仮想通貨を生み出しています。

お金 ドル

担保がないままUSDTだけガンガン発行していたら、中身空っぽ、価値はドコいった???ですからね(´・ω・`)

その担保となっている米ドルは本当にあるのかどうかという疑惑と、さらに海外取引所のBitfinex(ビットフィネックス)と手を組んで、ビットコインの買い支えをしているのでは…?(T_T)という疑惑が。

というのも、ビットフィネックスとテザー社のトップが、同一人物だから。。。

FUD

この疑惑について以前、アメリカの商品先物取引委員会(CFTC)が「おめーらちょっと話聞かせろや」と、召喚状を出す事態に。

(そのときは自社で調査した結果を公表するのみでした…)

ということで、以前からテザー(と、ビットフィネックス)に対しては疑惑がもたれており、ビットコイン暴落・暴騰の際にはちょこちょこと話題にのぼっています(´・ω・`)

「損失補填のため使い込み」裁判所命令の内容

仮想通貨 アメリカ

そんな前置きがありまして(長い)

どうしてまたテザーが話題になったのでしょうか?

4月26日、まず飛び込んできたのが、ニューヨーク州の司法長官より下された裁判所命令

その内容は、テザー社に対して「おめーらテザー使いこんだだろ」というもの。

使いこんだとされるのは、顧客から預かっている資金7億ドル相当にあたるテザーです。

仮想通貨 ビットコイン ドル

裁判所命令は「“損失”を隠すために顧客から預かったお金を使いやがって」という内容であり、この損失というのはビットフィネックスが8億5000万ドル(日本円で約950億円)もの巨額を、パナマの「Crypto Capital(クリプトキャピタル)」へ送ったことが原因だとしています。

クリプトキャピタルへ送ったこの大金は、コレといった契約もなく、顧客の資産と企業資産をごちゃまぜにしていたというのだから驚きです…。

ただ、送金した理由としては、単純に資金を預けたのではなく詐欺が絡んでおり、クリプトキャピタルがビットフィネックス&テザーに巨額を送らせたのではと言われています。

ちなみに、クリプトキャピタル側はこのお金は「政府に没収されたで(・ε・)」としています。

発表された裁判所命令は、資産の裏付けを保証するための証拠(書類)を出せ&使い込みヤメロということでした。

“According to Respondents. the funds placed with Crypto Capital include comingled client and Bitfinex corporate funds.

For example. documents produced to OAG by the Respondents show at least $23 million of those funds appear to be from just one New Yorkbased Bitfinex client.”

引用:NEW YORK COUNTY CLERK

“(日本語訳)

回答者(※ビットフィネックスとテザーのこと)によると、クリプトキャピタルに提供される資金には、参加クライアントおよびビットフィネックスの企業資金が含まれます。

たとえば、回答者がOAGに提出した文書によると、これらの資金のうち少なくとも2,300万ドルは、ニューヨークに拠点を置くビットフィネックスクライアント1社からのものであるようです。”

…もしこれが事実であれば、テザー社への信頼は大きく揺らぐどころかもう立ち直れないレベルの大きなスキャンダル。

テザー(USDT)から他のステーブルコインにみ~んな乗り換えるでしょう。

仮想通貨 ビットコイン 暴落

ステーブルコインとして地位を確立していたテザーですが、この大事件が発覚したことによってドカーンとテザーが売られ、ビットコインもほぼ同時に下落。

そりゃ~こんなでかいニュースあったら、仮想通貨アカンわ(´・ω・`)という流れになり、暴落が起きてしまうのは必至でしょう。

ビットフィネックス&テザーの反論

bitfinex ビットフィネックス

テザー社とビットフィネックスは、損失とドル使い込みに関する裁判所命令を受けて、それぞれ反論しました。

“The New York Attorney General’s court filings were written in bad faith and are riddled with false assertions, including as to a purported $850 million “loss” at Crypto Capital.

On the contrary, we have been informed that these Crypto Capital amounts are not lost but have been, in fact, seized and safeguarded. We are and have been actively working to exercise our rights and remedies and get those funds released.

Sadly, the New York Attorney General’s office seems to be intent on undermining those efforts to the detriment of our customers.”

引用:ビットフィネックス公式サイト

“(日本語訳)

ニューヨーク検事総長の裁判所申し立ては誠意をもって対応したものであり、クリプトキャピタルでの8億5000万ドルの「損失」という誤った主張のためにあやふやになっています。

これらのクリプトキャピタルの資金は失われたのではなく、実際には押収されたものであり、なくなってはいません。

私たちは権利と救済を行使し、それらの資金を開放するために積極的に取り組んでいるところです。

悲しいことにニューヨーク検事総長側は、私たちの顧客を阻害するために、私たちの努力を台無しにさせ弱体化させることを意図しているようです。”

…うーむ(T_T)

テザー側も公式サイトでまったくおなじ文書を発表しています。

Tether

参照:Tether社公式サイトより

司法長官側とテザー社&ビットフィネックス側の主張が違ってきますし、政府に押収されたという資金が損失ではないということからも、双方の言い分が真っ向から対立していることがわかります。

反論発表後、多額のBTC・ETH引き出しを確認

仮想通貨 ビットコイン イーサリアム

ビットフィネックスが先ほどの反論を発表したあと、多額の仮想通貨を自社ウォレットから引き出していることがわかりました。

“About 17,250 BTC (~$89 million) was withdrawn from Bitfinex’s bitcoin cold wallet at 6:35am GMT.

About 633,300 ETH (~$96 million) was withdrawn from Bitfinex’s ether cold wallet today, according to TokenAnalyst.

In total, about 20% of Bitfinex’s holdings of ETH and BTC was withdrawn today.”

引用:The Block

“(日本語訳)

約17250BTCがビットフィネックスのコールドウォレットから引き出されました。

さらにビットフィネックスのイーサリアムコールドウォレットから、約633,300ETHが引き出されました。

合計で、ビットフィネックスのETHおよびBTCの約20%が引き出されています。”

引き出された資金が送られたウォレットをビットフィネックスが所有しているのかどうか、ビットフィネックスの顧客が自分のウォレットに仮想通貨を送ったのか…

いくつか理由は考えられますが、今のところ明らかにはなっていません(´・ω・`)

それにしても、大きな額です…。

疑惑の目が向けられている中での巨額送金、どのような理由だったのか明らかにされるのでしょうか…(;^ω^)

今後のテザー&ビットフィネックスについて

クエスチョン 疑問

さて、今後テザーやビットフィネックスがどうなるのかなーという点について。

海外の仮想通貨両替所・Shape Shift(シェイプシフト)を運営するエリク・ブアヒーズ氏は、自身のTwitterでこのように述べています。

“(日本語訳)

皮肉なことに、これら一連のビットフィネックスドラマは、ビットフィネックス陰謀論を否定することになるかもしれません。

もしこのドルがクリプトキャピタルによって押収、盗む、または保有されることになれば、実際にTetherの裏付けである米ドルが存在することになります。”

お~~~確かに(・ε・)

クリプトキャピタルが(おそらく)詐欺もしくは盗んだ数百億円の損失をビットフィネックスが隠すため、テザー社は顧客から預かっている資産を使ったというのが、今回の一件です。

テザーがクリプトキャピタルにそれだけ巨額の資金を送った&さらに補填のために顧客資産を使ったということなので、クリプトキャピタルの資産が実際に存在することが証明されれば、テザー社は資産を持っていたということになります。

仮想通貨 アメリカ

…とは言っても、今回テザーが顧客資産に手を出したことは公表されておらず、無断ですからね(´・ω・`)

ビットフィネックス・テザーのどちらも、反論文を発表してから音沙汰ナシです。

1年以上の間、ずっとうさんくせーなと言われてきたテザー&ビットフィネックスの疑惑。

そろそろ、決着がついてほしいもんですね(´・ω・`)

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